Acceso ilimitado a base de datos de Screening y Financial Crime a nivel internacional, que cubra al menos las siguientes áreas de riesgo tanto para personas físicas como jurídicas: sanciones a nivel global, terrorismo o pertenencia a banda armada, personas políticamente expuestas, noticias de prensa adversas (adverse media), empresas estatales, estructuras de control si las hubiese, delitos, infracciones. Posibilidad de solicitar de forma adicional informes de Due Diligence ad-hoc.

ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E. convoca la licitación «Acceso ilimitado a base de datos de Screening y Financial Crime a nivel internacional, que cubra al menos las siguientes áreas de riesgo tanto para personas físicas como jurídicas: sanciones a nivel global, terrorismo o pertenencia a banda armada, personas políticamente expuestas, noticias de prensa adversas (adverse media), empresas estatales, estructuras de control si las hubiese, delitos, infracciones. Posibilidad de solicitar de forma adicional informes de Due Diligence ad-hoc», un contrato de servicios con un valor estimado de 17.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Madrid. Clasificación CPV: Paquetes de software y sistemas de información.; Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 16 de marzo de 2023 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta.